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华人论坛网博彩|贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

发布于: 2020-01-11 18:21:38

华人论坛网博彩|贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

华人论坛网博彩,证券代码:600112 证券简称:st天成 公告编号:2019-077

贵州长征天成控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书戚莉丽出席了本次会议;公司副总经理及财务负责人黄巨芳,公司副总经理陈磊列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

4、关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:熊杰、陈迪

2、律师见证结论意见:

经本所律师核查和现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司

2019年11月29日

证券代码:600112 股票简称:st天成 公告编号:临2019-078

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举朱洪彬为公司董事长。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

本次会议对高级管理人员进行了聘任:

经公司董事会提名委员会提名,聘任高健为公司总经理。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

经总经理提名,聘任黄巨芳为公司副总经理、财务负责人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

经总经理提名,聘任陈磊为公司副总经理。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

经公司董事会提名委员会提名,聘任戚莉丽为公司董事会秘书。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事针对以上议案发表了独立意见:认为本次选举合法合规,当选人符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举朱洪彬、龚经治、高健为战略决策委员会成员,朱洪彬为战略决策委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

2、选举龚经治、张再鸿、刘桂华为薪酬与考核委员会成员,龚经治为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

3、选举王庆、朱洪彬、龚经治为提名委员会成员,王庆为提名委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

4、选举张再鸿、王庆、朱洪彬为审计委员会成员,张再鸿为审计委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

相关人员简历请见附件。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年11月29日

附:个人简历:

1、朱洪彬:男,1964年出生,南京大学经济管理专业毕业,本科,经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长,北海银滩开发建设公司董事长,北海银滩国家旅游度假区管委会主任,北海市旅游局党委书记,北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁,银河天成集团有限公司副总裁,贵州长征天成控股股份限公司董事长、总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。

2、高健:男,1970年出生。曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理,北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任,江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事,贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理,广西银河风力发电有限公司常务副总经理。现任银河天成集团有限公司监事、贵州长征天成控股股份有限公司董事及总经理。

3、刘桂华:男,1965年出生,大专,曾任南宁银科电力自动化有限公司副总经理,北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理,北海银河电气有限公司副总经理,北海银河开关设备有限公司常务副总经理,现任北海银河开关设备有限公司总经理、广西银河迪康电气有限公司总经理、江苏银河电气有限公司总经理总经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事。

4、张再鸿,男,出生于1967年10月,中国矿业大学经济管理学院财务会计专业毕业,学士学位,中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员、高级会计师、高级经济师。曾任天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席;现任立信会计师事务所合伙人、贵州分所负责人,广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

5、龚经治:男,1952年出生,本科,曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作,历任副处长、处长、副巡视员,2012年退休。现任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

6、王庆:男,1973年出生,江西财经大学国际企业管理专业毕业,本科,律师,国家高级健康管理师。曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长,中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师,海南椰岛集团乙醇事业部常务副总经理,广东广信君达(中山)律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡(海口)律师事务所高级合伙人、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

7、黄巨芳:男,1962年出生,mba,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

8、陈磊:男,1974年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司战略发展部副总经理,贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

9、戚莉丽,女,1991年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表,于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。

股票代码:600112 股票简称:st天成 编号:临2019—079

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2019年11月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举张小彬为公司第八届监事会主席,任期三年。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

监事会

2019年11月29日

附件:第八届监事会主席简历

张小彬:男,1982年出生,南京政治学院,本科学历。现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室副主任、工会主席、职工代表监事。

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